В данной статье дан анализ одному из самых популярных на сегодняшний день криптовалют – биткоину. рассматриваются принципы и характер работы биткоина и блокчейн технологий, где перечисляются преимущества и недостатки биткоина. Внимание в работе акцентируется на анализе использования криптовалют, а именно биткоина в незаконных и преступных целях. Особое внимание уделяется идентификации подборки признаков для определения подозрительной деятельности в сети биткоина. В ходе исследовательской работы были проведены обзор и анализ множества научных публикаций и статьи, а из этих исследований были выявлены признаки, которые являются ключевыми атрибутами при оценке биткоин -транзакции на предмет подозрительных операций. на основе этих признаков был сформирован входной датасет из 15 атрибутов и около 100 000 транзакциях для дальнейшего использования в создании модели, которая будет оценивать биткоин транзакции на предмет подозрительности. С использованием этого набора данных были созданы и обучены модели для идентификации подозрительных операций в биткоин-сети на основе нескольких алгоритмов машинного обучения, такие как случайный лес, логистическая регрессия, Метод k-ближайших соседей, дерево решений. Также в статье приведены сравнения результатов алгоритмов машинного обучения, а также выбран лучший алгоритм, который показал лучшую точность.
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, биткоин, подозрительные транзакции, характеристики блокчейна.
